Extensión de efectos para las empresas en listas negras en materia de restricciones bancarias con control de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Se dio a conocer en el diario oficial de la federación del 9 de septiembre de 2021 la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de Carácter General
Se publicó este 17 de agosto de 2021 un nuevo criterio dentro del portal de prevención de lavado de dinero sobre la actividad vulnerable relativa a monedas o activos virtuales (como el BITCOIN)
El Instituto dio a conocer en las Reglas que establecen los procedimientos a que refiere el artículo 29-bis segundo párrafo de la Ley del Infonavit, referente a proporcionar la información de los contratos celebrados por empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas.
En reciente fecha, la dependencia encargada de regular y atender el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la UIF, ha ajustado su entendimiento del alcance de operación vulnerable en el caso de ciertos préstamos que se realizan entre empresas del mismo GRUPO EMPRESARIAL.
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
