En reciente fecha, la dependencia encargada de regular y atender el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la UIF, ha ajustado su entendimiento del alcance de operación vulnerable en el caso de ciertos préstamos que se realizan entre empresas del mismo GRUPO EMPRESARIAL.

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.