Cambios reglas de la ley antilavado

diciembre 1, 2020

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Se destacan tres temas:
1.- Ya no se permitirán días adicionales a la inscripción para proporcionar datos del domicilio e
información de socios, accionistas y representantes legales.
2.- Reglas para dar de alta y registro a las empresas que operan con activos virtuales.
3.- Se da una opción para que los representantes legales y personas físicas que realicen actividades vulnerables puedan estar certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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