Fortalecimiento del Cumplimiento en Materia de PLD con Tecnología Especializada y atención por riesgos transaccionales, respuesta efectiva a los cambios legales recientes
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma especial a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta reforma tiene como objetivos principales:
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- Reforzar la trazabilidad de los recursos.
- Mejorar la identificación de beneficiarios finales.
- Alinear la legislación mexicana con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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