Reglamento de la Ley Anti Lavado
En congruencia con las reformas que se han publicado a la Ley especial sobre la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las autoridades correspondientes han publicado el Reglamento modificado y ampliado de la Ley.
Es muy relevante revisar la dinámica administrativa que permite el mejor cumplimiento de la Ley.
Para ello, en HLB hemos preparado un resumen con un análisis especial que permita a nuestros clientes y amigos prepararse para el mejor cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Quedamos a sus órdenes para ayudarles a la mejor aplicación de la Ley y su Reglamento. Nuestra área especializada está lista para en conjunto, evaluar los riesgos de gestión aplicable y ayudar a su control.
