Reforzamiento de vigilancia sobre actividades vulnerables: Reforma al RISHCP

El pasado 27 de mayo se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP).

En esta reforma se actualiza la estructura orgánica de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el objetivo de fortalecer la investigación y prevención del lavado de dinero.
Se crea la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD), integrada por dos nuevas áreas: la Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y la Coordinación Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas B .

Funciones de la DGEOD:

1. 1. 1. Analizar información financiera relacionada con personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas.
      2. Requerir información a sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
      3. Coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades extranjeras para el intercambio de información y documentación.
      4. Diseñar e implementar acciones estratégicas para prevenir delitos de alto impacto y proteger el sistema financiero y la economía nacional.